Reporte a la UAFE por parte de Contadores:
- Sujetos obligados
- Ámbito de Aplicación
- Reportes de información
- DISPOSICIONES GENERALES
- Código de registro
- NUEVAS DISPOSICIONES GENERALES
- Descargue el texto de la resolución
- Descargue la guía para realizar el manual de prevención de lavado de activos Super Cias
- Descargue la guía para realizar el manual de prevención de lavado de activos sector financiero popular y solidario
- Capacitaciones de la UAFE
- Guía para realizar el manual de prevención de lavado de activos 02-06-23
- Resolución No. SCVS-INC-DNCDN-2023-0002 – Supercias
- Resolución No. UAFE-DG-2025-0009, vehículos y maquinaria